Фото: itc.ua Binance стала найбільшою у світі біржею криптовалют частково через скоєні нею злочини
Binance визнала, що дозволяла транзакції з ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями на своєму сервісі.
Binance Holdings Ltd. та її генеральний директор і засновник Чанпен Чжао визнали себе винними у порушенні вимог законодавства США стосовно боротьби з відмиванням грошей. Тепер Binance заплатить $4,3 млрд у межах однієї з найбільших корпоративних угод в історії США, а Чжао заплатить штраф у розмірі $50 млн за угодою, яка зобовʼязує його піти з посади генерального директора. Про це повідомляє інформагентство Bloomberg.
Чжао, чий власний капітал оцінюється в $23 млрд згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, пішов з посади генерального директора Binance і не може брати участь в управлінні компанією протягом трьох років — його замінить Річард Тенг.
Чжао у вівторок, 21 листопада, визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю у федеральному суді Сіетла. Угода, в якій беруть участь Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами США, завершує багаторічне розслідування діяльності біржі.
Binance визнала, що дозволяла транзакції з ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями на платформі. Сервіс звинуватили за трьома пунктами, включаючи боротьбу з відмиванням грошей, ведення неліцензійного бізнесу з передачі грошей та порушення санкцій США. Самому Чжао загрожує до 10 років увʼязнення, проте його, ймовірно, засудять до 18 місяців за угодою про визнання провини.
«Binance стала найбільшою у світі біржею криптовалют частково через скоєні нею злочини — тепер вона платить один з найбільших корпоративних штрафів в історії США», — зауважив генеральний прокурор Меррік Гарланд.
Як ми вже писали раніше, юристів в США було оштрафовано за використання в справі фейкової інформації, що була надана нейромережею ChatGPT.
У США компанію оштрафували на $150 тисяч за сміття у космосі