Фото: До семи небанківських фінансових установ застосовано заходи впливу
Небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 2 жовтня 2023 року.
Національний банк України застосував до семи небанківських фінансових установ заходи впливу, зобов’язавши їх вжити заходів для усунення порушення та його причин. Про це 12 вересня повідомила пресслужба НБУ.
Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів. Порушення виявили в роботі:
- Повного товариства Ломбард Капітал Дороднов і Компанія;
- Повного товариства Кучер і компанія Ломбард Партнер;
- Повного товариства Ломбард Неупокоєв, Андгуладзе;
- ТОВ Фінансова компанія Венера Фінанс;
- ТОВ Диметра Фенанс;
- ТОВ Фінансова компанія Арго;
- ТОВ Фінансова компанія ВАП-Капітал.
“Ці небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення до 2 жовтня”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Нацбанк запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор зобов’язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом.
Життя у борг: чому українці позичають мільярди гривень