Фото: Скриншот Ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин
JPMorgan і HSBC допомагали проводити платежі для суданської компанії, які була під контролем Пригожина.
Американський банк JPMorgan Chase і британський HSBC несвідомо обробляли платежі для компаній в Африці, які контролював покійний російський військовий ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на документи, які отримав Центр перспективних оборонних досліджень.
Ватажок Вагнер зміг створити транснаціональну кримінальну імперію в галузі природних ресурсів, частково шляхом прихованого використання платіжних систем західних фінансових установ.
Один з рахунків-фактур свідчить про те, що у серпні 2017 року суданська гірничодобувна компанія Meroe Gold, яка була прикриттям для Вагнера, відправила платіж з місцевого банківського рахунку через JPMorgan Chase як посередницький банк у Нью-Йорку постачальнику в Китаї. Інший рахунок-фактура того ж року вказує на те, що Meroe Gold відправила платіж за дизельні генератори та запасні частини китайській компанії через банк Hang Seng, що є частиною HSBC Group. При цьому немає доказів того, що ці банки знали, що обробляли транзакції, пов’язані з підконтрольними ПВК Вагнер структурами. На момент платежів компанія Meroe Gold не була під санкціями США, хоча Пригожин перебував під санкціями з 2016 року. Meroe Gold потрапила під санкції США лише у 2018 році.
Журналісти звернулися до банків з запитом прокоментувати цю інформацію. В JPMorgan заявили, що вони провели аналіз інформації, і не знайшли жодних записів, які б відповідали цим транзакціям. У HSBC відмовилися коментувати ці суданські платежі.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, чисельність групи Вагнера за останній рік скоротилася вдесятеро. Залишки знаходяться в Білорусі та в Африці.