В Киеве накрыли масштабный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен — Проишествия

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве масштабный конвертцентр, который «отмыл» сотни миллионов гривен на схемах фиктивной продажи горючего. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

—  По предварительным данным, деятельность преступной группы нанесла ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен. Установлено, что «схему» организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Так, для реализации своего плана они привлекли аффилированные фиктивные фирмы: злоумышленники подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных, — рассказали сотрудники Службы безопасности.

Как пояснили правоохранители, чтобы скрыть «черную» бухгалтерию, злоумышленники использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги по хранению вещей и документов.
Во время обысков в в офисах и местах проживания злоумышленников, правоохранители нашли компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности, а также печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.

Уголовное дело ведут сразу по трем статьям — служебный подлог, злоупотребление властью или служебным положением и растрата имущества. Досудебное расследование продолжается.

В декабре военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила передачу спецслужбам России секретных данных о системе управления противовоздушной обороной страны. Сотрудники службы разоблачили в Днепропетровской области экс-чиновника Вооруженных сил, который собирал секретные военные сведения.

Источник

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий