За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 8 учасникам злочинної організації. Їм інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, створення та керівництво злочинною організацією, а також підроблення офіційних документів.
За даними слідства, депутат Криворізької міськради, засновник трьох товариств, разом з дружиною створив злочинну організацію. Вони залучили адвоката, директора товариства та підприємців для реалізації схеми незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт закладів освіти та житлових будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів рф.
У період 2023-2024 років укладались договори на ремонт закладів, а підозрювані вносили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та завищували ціни на матеріали.
На основі цих дій на рахунки товариств було перераховано кошти, які зловмисники розподіляли між собою. В результаті, державі було завдано збитків на суму 2,5 млн гривень.
Наразі всіх учасників організації затримано, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Під час понад 70 обшуків у Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та Києві правоохоронці вилучили готівкові кошти у національній та іноземній валюті, банківські картки, документацію, печатки, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, автомобілі.
За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури