У межах спецоперації правоохоронні органи України та Чеської Республіки за підтримки Євроюсту припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка спеціалізувалася на шахрайському заволодінні коштами громадян ЄС.
Для викриття й документування протиправної діяльності в рамках міжнародної співпраці створено спільну слідчу групу.
За даними слідства, оборудку у 2023 році організував на території нашої держави громадянин України. До неї він залучив жителів кількох регіонів та іноземців, які володіли чеською й іншими мовами для спілкування з потерпілими.
Представники колцентрів телефонували їм під виглядом працівників банку та повідомляли про злам банківських рахунків.
Вони пропонували тимчасово переказати кошти на інші «безпечні рахунки» або придбати криптовалюту за вигідним курсом. Під час дзвінків використовували так звану заміну телефонного номера. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку.
Наразі члени спільної слідчої групи задокументували обставини шахрайського заволодіння коштами більше 100 громадян Чеської Республіки на загальну суму понад 30 млн чеських крон, що еквівалентно майже 56 млн грн.
За результатами комплексу заходів правоохоронці затримали трьох іноземних громадян – членів злочинної організації, яких розшукували чеські компетентні органи через міжнародні канали Інтерполу.
Під час обшуків на території Кіровоградської, Дніпропетровської та Київської областей вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки та інші речові докази, зокрема готівкові кошти у сумі понад 68 тис доларів США а також євро і гривню, якими заволоділи учасники злочинної організації.
На цей час проводяться подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин вчинення злочинів. За їх результатами вирішуватиметься питання щодо повідомлення усім причетним про підозру.
Наразі трьох затриманих іноземних громадян, які вчиняли кримінальні правопорушення на території України, видано на запит компетентних органів Чеської Республіки у порядку екстрадиції.
У викритті міжнародної злочинної організації брали участь прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України та працівниками Департаменту карного розшуку НПУ.
За матеріалами Офісу Генерального прокурора України