Жінка стала жертвою телефонних шахраїв, які представилися працівниками служби безпеки банку. Аферисти переконали її, що хтось намагається заволодіти її коштами, і змусили власноруч переказати понад 206 тисяч гривень на їхні рахунки. Поліція Нововолинськ проводить розслідування.
Про це йдеться у матеріалах судової справи.
Як жінка втратила гроші
8-го січня 2025 року близько 14:30 жінка перебувала на роботі, коли їй зателефонував невідомий чоловік. Він представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що невідомі особи намагаються вкрасти її гроші. Щоб нібито «захистити» кошти, він порадив їй зв’язатися з офіційною гарячою лінією банку, що вона й зробила.
Невдовзі після цього їй знову зателефонував той самий «банкір», який переконав її не спілкуватися з іншими співробітниками установи, а підтримувати зв’язок лише з ним. Чоловік пояснив, що її кошти «зависли між рахунками» через спробу шахрайського списання, і щоб їх врятувати, потрібно зняти гроші з картки та покласти їх на «безпечний» рахунок, який він назве.
Довірившись зловмисникові, жінка вирушила до найближчого банкомату. О 14:43 та 14:44 вона зняла дві суми по 8 300 гривень зі своєї кредитної картки. Після цього перевела 48 000 і 49 000 гривень з кредитної картки на свою зарплатну картку, а потім почала знімати ці гроші в банкоматі. Знявши близько 50 000 гривень, вона не змогла зняти більше через обмеження, і шахрай порадив їй знайти інший банкомат.
Жінка поїхала до іншої локації у Нововолинську, де навпроти місцевої лікарні зняла ще частину коштів, хоча точної суми не пригадує. Далі вона відправилася в інше місце, де зняла ще 40 000 гривень. Увесь цей час вона підтримувала звʼязок з аферистом.
Після цього аферист наказав їй йти до терміналу, де вона повинна була перевести зняті кошти на вказані ним банківські картки. Так, о 16:09 вона переказала 29 000 гривень на один рахунок, о 16:14 – ще 21 000, о 16:21 – 27 000, а о 16:29 – 18 900 гривень на інший рахунок.
Шахрай запевнив жінку, що наразі всі її гроші в безпеці, і сказав, що розбирається з «шахрайською атакою» на її рахунок. Однак він продовжував підтримувати з нею зв’язок, і коли час дзвінка добігав кінця, одразу телефонував знову, щоб вона не переривала розмову.
Пізніше він повідомив жінці, що на її ім’я нібито були створені фальшиві банківські картки, і щоб їх заблокувати, потрібно виконати ще кілька дій. Вона завантажила мобільні застосунки кількох банків і виявила, що на її ім’я відкриті кредитні картки з лімітами. За вказівкою шахрая вона зняла ще 10 400 гривень із однієї з них, а потім узяла розстрочку на 14 000 гривень та підвищила кредитний ліміт до 10 000 гривень.
Після цього вона здійснила ще кілька переказів: о 19:54 – 14 000 гривень із розстрочки; о 19:57 – 10 400 гривень із кредитної картки; о 20:03 і 20:04 – дві суми 4 119 та 25 747 гривень; о 20:06 – 25 000 гривень; о 20:08 та 20:10 – ще два перекази по 25 000 і 12 880 гривень.
Загалом шахраї виманили в жінки 206 915 гривень.
Розслідування та поради від поліції
Наступного дня правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство у великих розмірах). Поліція встановлює особи зловмисників та закликає громадян бути обережними.
Якщо вам телефонують нібито з банку і повідомляють про проблеми з рахунком, не поспішайте виконувати їхні вказівки. Завжди перевіряйте інформацію через офіційні канали зв’язку та не передавайте дані карток або коди підтвердження невідомим особам. А особисто йдіть у банк.
Фото на головній – ілюстративне
Джерело