Сумською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно п’яти членів організованої групи, які незаконно виготовляли, зберігали та збували підакцизні товари, легалізувавши більше ніж 9,1 млн гривень доходів, одержаних злочинним шляхом.
Досудовим слідством встановлено, що члени організованої злочинної групи у період з вересня 2021 року по червень 2022 року здійснювали незаконне виготовлення, зберігання та збут пального на території одного із заводів у Сумському районі.
Крім того, стійке злочинне угрупування здійснювало фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, а також дії, спрямовані на приховування, маскування походження одержаних злочинним шляхом грошових коштів на суму більше 9,1 млн гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань у Сумській області, під процесуальним керівництвом прокуратури.
За матеріалами Сумської обласної прокуратури