Про прокуратуру
Забезпечення доступу до публічної інформації
Новини та публікації
Приймальня громадян
-
Стартова сторінка
-
Про прокуратуру
-
Новини та публікації
-
Єдиний реєстр досудових розслідувань
-
Забезпечення доступу до публічної інформації
-
«Повідомити про порушення, допущені працівниками прокуратури»
-
Телефони «гарячої лінії» та електронна поштова адреса для звернень громадян
-
Приймальня громадян
-
Захист прав в’язнів
-
Гаряча лінія для повідомлень про кримінальні правопорушення, пов`язані з торгівлею людьми
-
Таємна перевірка доброчесності
-
Кадрова робота та державна служба
-
Документи
-
Державні органи в Інтернеті
-
Мапа сайту
-
Пошук по сайту
-
Авторизація на порталі
21.05.2024
В Одесі судитимуть 19 учасників ОЗГ, які під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукували громадян України та іноземців
—
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3 керівників та 16 учасників злочинної організації, які налагодили роботу шахрайського колл-центру.
Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією і участь у ній, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та легалізація (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачені під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукували громадян України, Республіки Молдова, країн Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки.
Учасники організованої групи телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Шляхом обману вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.
В орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – «служба безпеки», «відділ холодників» та «відділ Тім-лідерів». Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність колл – центру складала до 80 працівників.
Щомісячний дохід «інвестиційного холдингу» становив 150-200 тис дол США, з якого до 100 тис дол США йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тис дол США – на зарплати. Лише оренда приміщення складала 10 тис дол США на місяць, яке шахраї змінювали кожні 3-4 місяця з метою конспірації.
Встановлено 9 потерпілих, сума завданих їм збитків – понад 5 млн гривень.
Під час санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.
За клопотанням прокурора накладено арешт на криптогаманці, нерухомість та автомобілі обвинувачених.
Досудове розслідування здійснювалось – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід — УКР ГУНП в Одеській області.
За матеріалами Одеської обласної прокуратури